⑴ 如何认定现货交易中的非法期货交易行为
您好，
对于商品现货市场非法从事期货交易的认定
1认定单位
（1）非法黄金期货交易活动
根据中央机构编制委员会办公室《关于进一步明确黄金市场及黄金衍生品交易监管职责的意见》（中央编办发〔2011〕39号），人民银行负责组织认定非法黄金期货交易等活动。
（2）除黄金以外的大宗商品非法期货交易活动
根据商务部、人民银行、证监会《商品现货市场交易特别规定（试行）》，中国证监会派出机构，即各地证监局，负责商品现货市场非法期货交易活动的认定工作。
（3） 特殊品种的非法期货交易活动
对于没有明确行政认定单位的，如权益类（产权、股权、债权、知识产权等）、有价证券、指数、利率、汇率等，可以提请国务院清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室进行行政认定。
2认定程序
非法黄金期货交易活动由各地公安机关致函当地人民银行中心支行提请出具行政认定意见。
除黄金外的其他大宗商品非法期货交易活动由各地公安机关致函当地证监局提请出具体行政认定意见。
特殊品种的非法期货交易活动，可以由当地清理整顿各类交易场所工作领导小组办公室致函国务院清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室提请进行行政认定，或由各地经侦部门层报公安部经侦局提请其进行行政认定。
3认定内容
主要是涉案人员及其会员（加盟商、代理商）的行为是否属于 “非法组织期货交易活动”或“擅自从事期货业务”。
4认定标准
对商品现货市场非法期货交易活动认定的标准是要针对政策上明令要求禁止的非法期货交易活动情形进行审查，对于商品现货市场所进行的交易活动是否属于非法期货交易活动。根据相关法律、规章的规定，在具体审查时须把握住目的要件和形式要件，才能准确定性判断商品现货市场所进行的交易活动是否即为《期货交易管理条例》第七十五条规定的“非法组织期货交易活动”和“擅自从事期货业务”的情形，从而按违反了《期货交易管理条例》第四条、第六条的禁止性规定而认定交易平台是否涉嫌从事非法期货交易行为。
（1）目的要件
根据111号文的精神，就目的要件而言，主要是以标准化合约为交易对象，允许交易者以对冲平仓方式了结交易，而不以实物交收为目的或者不必交割实物。
因此，在审理相关交易行为时侧重于关注以下几个方面：
A. 投资者是否具有交割的资质
现货交易平台上进行的交易动辄几千盎司白银、上百吨原油，交易平台为了主张其是现货交易，往往声称，投资者完全可以随时点击交割按钮进行交割。但是，绝大多数投资者是自然人，他们如果交割如此多的数量的现货商品（特别是卖出）是否属于非法的无照经营呢？因此投资者必然是要通过平仓的方式来了结交易。合法的期货交易中虽然也有自然人参加，但是自然人不能进入交割月，所以不存在交割问题。因此，投资者是否具备交割的资质成为影响现货交易平台向非法期货交易转化的一个关键因素。
B. 现货平台是否有真实的仓库和仓单存在
现货市场的主要目的是为了加快现货商品的流通，因此真实存在的现货是基础。如果现货平台没有足够的仓库和仓单存在（比如每天的交易量多达几万手，但仅仅只有几手仓单甚至没有），那么其交易的主要目的就不是为了交收，而只能是对冲平仓，则转化成为非法期货交易。
C. 审查现货交易平台的交割率
计算现货交易平台的交易总量和最终的交收数量，从而判断在现货平台上的交易目的到底是为了对冲还是为了交收。
（2）形式要件
就形式要件来看，主要侧重于审查是否以集中交易方式进行标准化合约的交易。
A. 标准化合约
所谓的标准化合约，根据111号文的定义，即是指除价格、交货地点、交货时间等条款外，其他条款相对固定的合约。交易者将此类合约作为交易对象，订立合约时，并非全额付款，而只缴纳商品价值的一定比率作为保证金，即可买入或者卖出；合约订立后，允许交易者不实际履行，而可通过反向操作、对冲平仓方式，了结自己的权利义务。
B. 集中交易
审理商品现货市场非法期货交易活动案件中最为核心的关键是认定现货交易平台是否实施了集中交易。
所谓集中交易是指由现货市场安排众多买方、卖方集中在一起进行交易（包括但不限于人员集中、信息集中、商品集中），并为促成交易提供各种设施及便利安排。集中交易又可细分为集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商机制等交易方式。
集合竞价是指买卖双方按照自己所能接受的心理价格自行进行买卖申报，由现货市场电子交易系统对全部有效申报进行一次集中撮合的处理过程。
连续竞价是指现货市场按照“价格优先、市场优先”等原则形成成交价，如当最高买价与最低卖价相同时，该价格为成交价；当买价高于卖价时，报价在先一方的卖方价格为成交价。
电子撮合是指众多的买方和卖方同时通过电子交易系统进行撮合配对、点选成交或其他方式促成合约成立的交易方式。
匿名交易是指对于一项交易标的物，交易者完全不需要知道对手方的身份、年龄、信用状况等除价格以外的交易信息而进行的交易。由于该交易标的物可以剥离其所有者的影响而独立存在，因此极大地提高了其标准化、流动性水平，从而成为资本市场特有的交易方式，因具有不同于现货交易的一般规律，不宜为商品现货市场采用。
做市商机制是指具备一定实力和信誉的法人、其他经济组织等，不断地向买卖双方提供报价，并按照自身提供的报价付出资金或商品与之成交，从而为市场提供即时性和流动性，并通过买卖价差获取利润而形成的交易制度。由于做市商买卖商品的目的并不是获取商品的所有权，而主要是低买高卖，提供流动性，与现货交易的初衷完全不符，做市商机制不宜作为现货市场的交易制度。
5认定性质
证监会或其派出机构对有关交易场所是否开展了非法期货交易的认定的性质
关于违法证券期货交易活动性质认定的问题，国务院文件有明确规定。《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》（国发〔2011〕38号）规定，地方交易场所均由省级人民政府按照属地管理原则负责日常监管、违规处理和风险处置。《国务院关于同意建立清理整顿各类交易场所部际联席会议制度的批复》（国函〔2012〕3号）规定，省级人民政府、有关部门、公安机关和司法机关对交易场所涉嫌从事违法证券期货交易活动的性质认定存疑的，可提交联席会议认定，由证监会在征求相关单位意见的基础上依法出具认定意见。
证监会出具性质认定意见，本质上是应有权机关的请求，对其查处违法证券期货活动提供的专业支持。该认定意见，仅供有权机关参考，不能代替其依法作出的认定结论。一项交易活动是否违法，须由有权机关在调查核实的基础上，依法作出判断。如果投资者认为某项交易活动构成非法期货交易，应向有权机关提出，请其调查处理。
⑵ 为什么网上那么多投资平台没有去整治，像炒外汇期货的，都合法吗
是否正规合法可以通过下面几点来判断：
1、是否是正规交易所会员。非法贵金属公司是打着非法交易所会员的旗号鼓吹宣传的，没有给投资者正当的会员资质;而正规贵金属公司隶属于国家正规交易所会员，是有正规资质的，并且受到交易所的规范和监督。
2、是否有夸大收益。非法贵金属公司总是在宣传时候夸大收益，刻意去隐瞒风险;而正规贵金属有正规的杠杆比率、保证金制度及手续费等。
3、出入金是否真正自由。非法贵金属公司是入金容易出金难;而正规贵金属公司出入金无限制，投资金可以随时自由操作。
4、是否自主交易。非法贵金属公司是代客操作或者可以代客操作，非法投资金自行理财;而正规贵金属公司投资者是100%客户自主交易，严禁代客操作理财的。
5、软件行情是否真实。非法贵金属公司是虚假报价，通过后台操作篡改行情;而正规贵金属公司是完全真实行情，100%及时、准确对接国际盘报价，不存在任何不一致状况。
6、交易软件是否可靠。非法贵金属公司后台随意更改操盘点位，影响投资者投资收益;而正规贵金属公司交易软件是国际通用的正规交易软件MT4，公开透明，有口皆碑，客户可以透明操作，不受任何影响。
7、指导是否另有企图。非法贵金属公司是虚假喊单，以骗取投资者资金为目的;而正规贵金属公司拥有专业导师团，24小时为投资者提供投资保障。
8、代理商如何管理。非法贵金属公司大肆发展代理商，门槛低，管理混乱，只求人数多;而正规贵金属公司有正规的工商营业执照和正规资质证明，制度严格，管理规范。是否是合法正规的外汇平台，可以在外汇天眼或是外汇资质查询网站上进行甄别，投资者可以搜索http://u19c。m1。xinclo。xyz网站后查询。
⑶ 如何定罪非法变相期货交易行为
大宗商品交易结合互联网平台催生出了介于现货交易与期货交易之间的“准期货”模式，而基于此种变相模式所演化的犯罪行为对于金融创新与法益保护带来了负面影响。目前，我国对于大宗商品交易并未给予期货交易程度相当的监管，而现货交易目前大多为省级人民政府批准，甚至存在未经任何国家主管行政机关批准，私自设立交易场所组织交易的行为，造成大宗商品交易乱象丛生，投资者严重亏损。
非法经营罪的适用依据是我国《刑法》第225条第1款第3项的规定：“未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的”，在扰乱市场秩序，情节严重的情形下则构成非法经营罪。
基于此，以大宗电子商品交易为名从事变相期货的行为满足“违反国家规定”的构成要件。
综上，我们认为，这样的大宗商品电子交易模式实质为变相期货交易，可以定性为非法经营罪。
⑷ 为什么网上那么多投资平台没有去整治，像炒外汇期货黄金白银的，他们都合法吗
是否正规合法可以通过下面几点来判断：
1、是否是正规交易所会员 非法贵金属公司是打着非法交易所会员的旗号鼓吹宣传的，没有给投资者正当的会员资质;而正规贵金属公司隶属于国家正规交易所会员，是有正规资质的，并且受到交易所的规范和监督。
2、是否有夸大收益 非法贵金属公司总是在宣传时候夸大收益，刻意去隐瞒风险;而正规贵金属有正规的杠杆比率、保证金制度及手续费等。
3、出入金是否真正自由 非法贵金属公司是入金容易出金难;而正规贵金属公司出入金无限制，投资金可以随时自由操作。
4、是否自主交易 非法贵金属公司是代客操作或者可以代客操作，非法投资金自行理财;而正规贵金属公司投资者是100%客户自主交易，严禁代客操作理财的。
5、软件行情是否真实 非法贵金属公司是虚假报价，通过后台操作篡改行情;而正规贵金属公司是完全真实行情，100%及时、准确对接国际盘报价，不存在任何不一致状况。
6、交易软件是否可靠 非法贵金属公司后台随意更改操盘点位，影响投资者投资收益;而正规贵金属公司交易软件是国际通用的正规交易软件MT4，公开透明，有口皆碑，客户可以透明操作，不受任何影响。
7、指导是否另有企图 非法贵金属公司是虚假喊单，以骗取投资者资金为目的;而正规贵金属公司拥有专业导师团，24小时为投资者提供投资保障。
8、代理商如何管理 非法贵金属公司大肆发展代理商，门槛低，管理混乱，只求人数多;而正规贵金属公司有正规的工商营业执照和正规资质证明，制度严格，管理规范。
⑸ 诈骗团伙利用正规期货交易平台以帮人投资为名诈骗 被抓判多久
1、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上和三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”与“数额巨大”、“数额特别巨大”。
2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。团伙犯罪按照犯罪总额计算。
⑹ 谁知道期货交易平台哪个好呢
你好，国内正规期货交易平台就一个，就是中国证监会监管下的五大期货交易所，分别是：中国金融期货交易所、上海期货交易所、郑州商品交易所、大连商品交易所、上海国际能源交易中心，五大交易所一个账号通用的。除此之外，其他的平台都是不正规、非法的。
⑺ 期货平台怎么搭建
这平台不是想搭建就能搭建的，目前国内四大期货交易所，都是国家监管的。
⑻ 我购买的期货我怀疑是被骗了，怀疑那些平台是违法的，去报案警察说这些公司在河南，要我去河南报案，我问
该问候一下他妈妈。警察在推卸责任。
⑼ 看到很多黄金现货平台的资质都是香港金银贸易场，请问合法吗
金银贸易场的监管是毫无用处的 不信自己多了解一下 平台出问题了他们是根本不过问的 中天出事以后客户的资金到现在还没得到解决呢 香港的黑平台都是金银贸易场里面的
⑽ 如何能要得回在非法期货平台里输的钱
非法期货是不受国家法律保护的非法交易，他跟受骗上当还不一样，自主交易亏钱在哪里什么时候都要不回来的，打官司赢不了的；即使合法期货交易平台亏损之后也没地方去要的，何况是非法平台了，自认了吧？！