非法期貨交易案件代理詞

『壹』 什麼是非法期貨類犯罪

今日深圳警方發布，深圳警方打擊非法期貨類犯罪刑拘167人，那麼到底什麼是非法期貨類犯罪呢？

『貳』 如何定罪非法變相期貨交易行為

大宗商品交易結合互聯網平台催生出了介於現貨交易與期貨交易之間的「准期貨」模式，而基於此種變相模式所演化的犯罪行為對於金融創新與法益保護帶來了負面影響。目前，我國對於大宗商品交易並未給予期貨交易程度相當的監管，而現貨交易目前大多為省級人民政府批准，甚至存在未經任何國家主管行政機關批准，私自設立交易場所組織交易的行為，造成大宗商品交易亂象叢生，投資者嚴重虧損。
非法經營罪的適用依據是我國《刑法》第225條第1款第3項的規定：「未經國家有關主管部門批准非法經營證券、期貨、保險業務的」，在擾亂市場秩序，情節嚴重的情形下則構成非法經營罪。
基於此，以大宗電子商品交易為名從事變相期貨的行為滿足「違反國家規定」的構成要件。
綜上，我們認為，這樣的大宗商品電子交易模式實質為變相期貨交易，可以定性為非法經營罪。

『叄』 如何認定現貨交易中的非法期貨交易行為

您好，
對於商品現貨市場非法從事期貨交易的認定
1認定單位

（1）非法黃金期貨交易活動
根據中央機構編制委員會辦公室《關於進一步明確黃金市場及黃金衍生品交易監管職責的意見》（中央編辦發〔2011〕39號），人民銀行負責組織認定非法黃金期貨交易等活動。
（2）除黃金以外的大宗商品非法期貨交易活動
根據商務部、人民銀行、證監會《商品現貨市場交易特別規定（試行）》，中國證監會派出機構，即各地證監局，負責商品現貨市場非法期貨交易活動的認定工作。
（3） 特殊品種的非法期貨交易活動
對於沒有明確行政認定單位的，如權益類（產權、股權、債權、知識產權等）、有價證券、指數、利率、匯率等，可以提請國務院清理整頓各類交易場所部際聯席會議辦公室進行行政認定。
2認定程序
非法黃金期貨交易活動由各地公安機關致函當地人民銀行中心支行提請出具行政認定意見。
除黃金外的其他大宗商品非法期貨交易活動由各地公安機關致函當地證監局提請出具體行政認定意見。
特殊品種的非法期貨交易活動，可以由當地清理整頓各類交易場所工作領導小組辦公室致函國務院清理整頓各類交易場所部際聯席會議辦公室提請進行行政認定，或由各地經偵部門層報公安部經偵局提請其進行行政認定。
3認定內容
主要是涉案人員及其會員（加盟商、代理商）的行為是否屬於 「非法組織期貨交易活動」或「擅自從事期貨業務」。
4認定標准
對商品現貨市場非法期貨交易活動認定的標準是要針對政策上明令要求禁止的非法期貨交易活動情形進行審查，對於商品現貨市場所進行的交易活動是否屬於非法期貨交易活動。根據相關法律、規章的規定，在具體審查時須把握住目的要件和形式要件，才能准確定性判斷商品現貨市場所進行的交易活動是否即為《期貨交易管理條例》第七十五條規定的「非法組織期貨交易活動」和「擅自從事期貨業務」的情形，從而按違反了《期貨交易管理條例》第四條、第六條的禁止性規定而認定交易平台是否涉嫌從事非法期貨交易行為。
（1）目的要件
根據111號文的精神，就目的要件而言，主要是以標准化合約為交易對象，允許交易者以對沖平倉方式了結交易，而不以實物交收為目的或者不必交割實物。
因此，在審理相關交易行為時側重於關注以下幾個方面：
A. 投資者是否具有交割的資質
現貨交易平台上進行的交易動輒幾千盎司白銀、上百噸原油，交易平台為了主張其是現貨交易，往往聲稱，投資者完全可以隨時點擊交割按鈕進行交割。但是，絕大多數投資者是自然人，他們如果交割如此多的數量的現貨商品（特別是賣出）是否屬於非法的無照經營呢？因此投資者必然是要通過平倉的方式來了結交易。合法的期貨交易中雖然也有自然人參加，但是自然人不能進入交割月，所以不存在交割問題。因此，投資者是否具備交割的資質成為影響現貨交易平台向非法期貨交易轉化的一個關鍵因素。
B. 現貨平台是否有真實的倉庫和倉單存在
現貨市場的主要目的是為了加快現貨商品的流通，因此真實存在的現貨是基礎。如果現貨平台沒有足夠的倉庫和倉單存在（比如每天的交易量多達幾萬手，但僅僅只有幾手倉單甚至沒有），那麼其交易的主要目的就不是為了交收，而只能是對沖平倉，則轉化成為非法期貨交易。
C. 審查現貨交易平台的交割率
計算現貨交易平台的交易總量和最終的交收數量，從而判斷在現貨平台上的交易目的到底是為了對沖還是為了交收。
（2）形式要件
就形式要件來看，主要側重於審查是否以集中交易方式進行標准化合約的交易。
A. 標准化合約
所謂的標准化合約，根據111號文的定義，即是指除價格、交貨地點、交貨時間等條款外，其他條款相對固定的合約。交易者將此類合約作為交易對象，訂立合約時，並非全額付款，而只繳納商品價值的一定比率作為保證金，即可買入或者賣出；合約訂立後，允許交易者不實際履行，而可通過反向操作、對沖平倉方式，了結自己的權利義務。
B. 集中交易
審理商品現貨市場非法期貨交易活動案件中最為核心的關鍵是認定現貨交易平台是否實施了集中交易。
所謂集中交易是指由現貨市場安排眾多買方、賣方集中在一起進行交易（包括但不限於人員集中、信息集中、商品集中），並為促成交易提供各種設施及便利安排。集中交易又可細分為集合競價、連續競價、電子撮合、匿名交易、做市商機制等交易方式。
集合競價是指買賣雙方按照自己所能接受的心理價格自行進行買賣申報，由現貨市場電子交易系統對全部有效申報進行一次集中撮合的處理過程。
連續競價是指現貨市場按照「價格優先、市場優先」等原則形成成交價，如當最高買價與最低賣價相同時，該價格為成交價；當買價高於賣價時，報價在先一方的賣方價格為成交價。
電子撮合是指眾多的買方和賣方同時通過電子交易系統進行撮合配對、點選成交或其他方式促成合約成立的交易方式。
匿名交易是指對於一項交易標的物，交易者完全不需要知道對手方的身份、年齡、信用狀況等除價格以外的交易信息而進行的交易。由於該交易標的物可以剝離其所有者的影響而獨立存在，因此極大地提高了其標准化、流動性水平，從而成為資本市場特有的交易方式，因具有不同於現貨交易的一般規律，不宜為商品現貨市場採用。
做市商機制是指具備一定實力和信譽的法人、其他經濟組織等，不斷地向買賣雙方提供報價，並按照自身提供的報價付出資金或商品與之成交，從而為市場提供即時性和流動性，並通過買賣價差獲取利潤而形成的交易制度。由於做市商買賣商品的目的並不是獲取商品的所有權，而主要是低買高賣，提供流動性，與現貨交易的初衷完全不符，做市商機制不宜作為現貨市場的交易制度。
5認定性質
證監會或其派出機構對有關交易場所是否開展了非法期貨交易的認定的性質
關於違法證券期貨交易活動性質認定的問題，國務院文件有明確規定。《國務院關於清理整頓各類交易場所切實防範金融風險的決定》（國發〔2011〕38號）規定，地方交易場所均由省級人民政府按照屬地管理原則負責日常監管、違規處理和風險處置。《國務院關於同意建立清理整頓各類交易場所部際聯席會議制度的批復》（國函〔2012〕3號）規定，省級人民政府、有關部門、公安機關和司法機關對交易場所涉嫌從事違法證券期貨交易活動的性質認定存疑的，可提交聯席會議認定，由證監會在徵求相關單位意見的基礎上依法出具認定意見。
證監會出具性質認定意見，本質上是應有權機關的請求，對其查處違法證券期貨活動提供的專業支持。該認定意見，僅供有權機關參考，不能代替其依法作出的認定結論。一項交易活動是否違法，須由有權機關在調查核實的基礎上，依法作出判斷。如果投資者認為某項交易活動構成非法期貨交易，應向有權機關提出，請其調查處理。

『肆』 非法經營期貨業務怎麼理解

非法經營期貨業務，是指有關公司或個人未經國務院期貨監督管理機構批准，擅自設立或者變相設立期貨交易所、期貨公司及其他期貨經營機構，或者擅自從事期貨業務，或者組織變相期貨交易的活動。
1.未經批准非法從事或變相從事期貨交易活動。例如，個別單位利用電子化交易系統變相開展黃金等品種期貨交易活動。例如以黃金投資為名，利用交易軟體，自設交易平台，採取放大倍數的杠桿交易，強行平倉等機制，吸引投資者從事變相黃金期貨交易。
2.未經批准非法從事期貨投資咨詢業務。如有些非法經營網點，以「網上交易中心」、「證券投資服務部」、「期貨代理點」、「期貨俱樂部」等形式出現，提供技術指導，收取會員費，致使許多不明真相的投資者上當受騙。
3.以承諾收益或保底形式吸引投資者，直接代替客戶操作，按照一定比例進行利潤分成。
4.部分機構以境外期貨代理的名義，用低手續費、低保證金等手段招攬客戶從事境外期貨交易活動。
溫馨提示：請遠離非法集資、違法配資、代客理財、虛假或誤導性宣傳/誘導交易、非法咨詢/喊單、提供交易軟體等各種違法違規行為。
期貨公司總部！開戶、原油/鐵礦/PTA/股指/手續費返還！追問即可！

『伍』 被告以政府部門正在清理整頓為名對抗原告的起訴咋辦被告是非法期貨交易咋辦

如果對方或者是被告非法期貨交易你應該掌握好非法的證據這樣的話向政府部門進一步反應哦

『陸』 非法組織期貨交易到底是非法經營還是詐騙案件已經上了市檢察院

一 什麼是非法集資? 非法集資在現行成文的法律、法規中沒有明確的定義，只有最高人民法院《關於詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》(按照《立法法》的規定，司法解釋不屬於法律)中規定，非法集資是指「個人、法人和其他組織，未經有權機關批准向社會公眾非法募集資金的行為」 ，根據《行政許可法》規定，法律、行政法規可以設定行政許可。部委規章不得設定行政許可。根據相關法律規定，應當經過批准或者取得行政許可的集資行為包括:金融機構吸收公眾存款業務;企業公開發行股票、債券;從事保險業務;證券投資基金管理機構公開發行基金等。 二 什麼是集資詐騙罪? 《刑法》 第一百九十二條以非法佔有為目的，使用詐騙方法非法集資，數額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，並處二萬元以上二十萬元以下罰金;數額巨大或者有其他嚴重情節的，處五年以上十年以下有期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金;數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，並處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產。 1、 依據最高人民法院《關於詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》規定，集資詐騙罪的詐騙方法是「行為人採用虛構集資用途，以虛假證明文件和高回報率為誘餌」 進行集資; 2、依據《關於詐騙罪案件具體適用法律的若干問題的解釋》，非法集資是指「個人、法人和其他組織，未經有權機關批准向社會公眾非法募集資金的行為」可以看出在非法集資罪中，行為人的行為要具有一定的「融資性」。 3、被害人要具有廣泛性，也就是說對象有不特定性，如果犯罪嫌疑人是以騙取一定數量的熟人或者只是騙取了個別單位的公私財物只能以詐騙罪定罪。 4、行為人在主觀上有非法佔有募集到的資金的目的，判斷是否具有非法佔有的目的，從以下行為進行判斷: (1)攜帶集資款逃跑的; (2)揮霍集資款，致使集資款無法返還的; (3)使用集資款進行違法犯罪活動，致使集資款無法返還的; (4)具有其他欺詐行為，拒不返還集資款，或者致使集資款無法返還的。 三 非法集資與集資詐騙罪的關系 以非法佔有為目的，用詐騙的方法進行非法集資，構成集資詐騙。

『柒』 非法經營金銀期貨代理商是否犯罪

屬於違法違規行為是一定的,至於是否構成犯罪要看情節輕重和具體的性質。
以下重點對地下黃金期貨交易欺詐行為所涉及的非法經營罪和詐騙類犯罪（包括詐騙罪、合同詐騙罪和集資詐騙罪）問題進行分析。

（一）有關非法經營罪的定性

根據《刑法》第225條的規定，違反國家規定，未經國家有關主管部門批准，非法經營期貨業務的行為，以非法經營罪定罪處罰。那麼，地下黃金期貨交易的欺詐行為能否歸入「非法經營期貨業務」的范圍？從文義解釋的角度，並不能完全予以否定。首先，從犯罪客體上看，「地下炒金」之所以被稱之為「地下」，就在於其未經過有關部門批准，擅自開展黃金期貨交易活動，違反了有關組織經營期貨交易的行政許可制度，侵犯了黃金期貨市場管理制度和管理秩序，其行為符合非法經營罪的客體要件，也符合《刑法》第225條規定的「違反國家規定」和「未經國家有關主管部門批准，非法經營證券、期貨或者保險業務」的罪狀表述。其次，從客觀行為來看，非法經營黃金期貨的組織者和參與者採取各種欺詐方法騙取投資客戶資金，這種欺詐交易行為無疑也屬於非法經營活動，應屬於「非法經營期貨業務」的范圍。實踐中，多數地下黃金期貨交易市場以境外交易機構境內代理為幌子，要求投資者以外幣形式存入保證金或匯入資金，從而擔任「地下錢庄」的角色。全國人民代表大會常務委員會《關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第4條規定，在國家規定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節嚴重的，以非法經營罪定罪處罰。因此，有人主張，對地下金融期貨交易案件的處理可以從違反國家對於外匯管理角度入手，認定地下金融期貨交易行為構成非法經營罪。⑶

不過，應當看到，《刑法》第225條對「非法經營期貨業務」的規定是立法機關追求大一統刑法典的無奈選擇。可以說，非法經營罪本來是為了瓦解投機倒把罪這一「口袋罪」而設立，結果卻變異為一個新的口袋罪。根據現行刑法、刑法修正案及司法解釋的相關規定，已有十幾種行為被認定為「其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為」，包括：非法買賣外匯，非法出版，非法經營電信業務，非法傳銷或變相傳銷，生產、銷售添加「瘦肉精」的飼料，非法經營食鹽業務，哄抬物價、牟取暴利行為，擅自從事互聯網上網經營業務，擅自發行、銷售彩票等。一些地方的刑事判決更是在司法解釋之外擴張了非法經營罪的內涵。如果一個罪名被指斥為「口袋罪」，可以囊括違法性質不同的行為，那就意味著其與罪刑法定原則、尊重保障人權的沖突。由於各類行為方式差別往往較大，危害性也不同，將非法經營期貨業務與其它形態迥異的非法經營行為合用一個量刑標准，顯得罪刑不相適應，同時，刑法中非法經營罪無單位犯罪規定，但實踐中非法經營期貨業務的多是單位，如果僅追究相關自然人的刑事責任，則顯然比較勉強，並使相關單位逃脫罪責。

從完善立法的角度，刑法宜將期貨交易欺詐行為從非法經營罪中獨立出來，單獨設置新的罪名加以規制。許多國家對期貨交易的刑事規制相當重視，所設定的期貨交易欺詐犯罪類型有很多種，包括場外交易、私下對沖、交叉交易、辦公室交易前台交易、連續交易和滾動交易、超量交易、不真實報告和記錄、欺詐性誤導交易、「強行平倉」騙取資金、巧禁止令、製造設施故障、虛擬交易等。⑷與國外刑事立法相比，我國刑法對諸如私下對沖等期貨交易欺詐行為都沒有規定為犯罪。借鑒國外刑事立法，建議在我國刑法中新增設一個「期貨交易欺詐」的罪名，其罪狀可表述為「在期貨交易及其相關活動中，欺詐期貨投資者，情節嚴重的行為」。同時，刪除《刑法》第181條規定的編造並傳播影響期貨交易虛假信息罪、誘騙投資者買賣期貨合約罪，將這些期貨交易欺詐行為、《期貨交易管理條例》第71條所列的其他欺詐行為類型、以及私下對沖行為都歸列入本罪的范圍。設立期貨交易欺詐罪之後，就可以將「非法經營期貨業務」中的期貨交易欺詐行為從非法經營罪中分離出來，避免非法經營罪進一步「口袋化」。

（二）有關詐騙類犯罪的定性

實踐中，地下炒金公司或個人游離於政府監管之外，在其招攬客戶、業務開展中往往存在種種欺詐因素，如虛構己方系外盤代理的身份，隱瞞交易風險誇大收益等。盡管司法機關大多將黃金期貨交易欺詐行為以非法經營罪定性，但並不能否定將其認定為詐騙類犯罪的可能。如前所述，「非法經營期貨業務」包括期貨交易欺詐行為，其與詐騙類犯罪在行為手段上都是「欺騙」性質。然而，地下金融期貨交易存在欺詐因素與其行為構成詐騙犯罪屬於兩個層面的問題，不能僅僅因為行為具有欺詐因素就認定其構成詐騙犯罪。正如有學者指出，對生活、市場、投資和投機領域應分別適用不同的欺詐標准。在上述領域中，重點保護財產權的詐騙罪范圍呈現出不斷縮小的狀態，即「生活與刑法同在、市場進詐騙退、投資抵觸刑罰、有投機無詐騙」。⑸尤其是在投資領域，為了讓投資市場保持博弈本性，刑法對欺詐行為的容忍度較高，對財產權實行弱保護，詐騙罪的適用范圍相對萎縮；對於這種謀求超高回報的投機行為，法律更是不應注重保護其財產權，因為，既然參與者認識到了欺詐風險，在自身財產受損時，就不能成為詐騙罪的被害人。然而，這並不等於放棄交易秩序和市場規則的刑法保護，「地下炒金」屬於法外投機，參與者被騙，對組織者雖不宜認定為詐騙罪，但必須針對其對黃金期貨交易市場秩序的破壞予以刑事懲治。

因此，對於地下黃金期貨交易欺詐行為來說，認定其構成詐騙類犯罪或非法經營罪的關鍵並非在於其行為方式，而在於其侵害的客體性質。在詐騙類犯罪中，詐騙罪的單一客體是公私財產所有權，而合同詐騙罪、金融詐騙罪的客體屬於復雜客體，主要客體分別為金融市場秩序或金融管理制度，次要客體則為公私財產所有權；而非法經營罪的客體則為市場經濟秩序。究竟將非法經營黃金期貨行為認定為何罪，就要對刑法所重點保護的客體作出具體判斷：（1）如果行為人沒有擅自設立黃金期貨交易機構，只是個人假借投資黃金期貨的名義，騙取特定被害人的錢財，此種行為局限於生活領域，與黃金期貨市場交易並無直接或間接聯系，也未產生擾亂正常黃金期貨市場秩序的影響，則刑法所保護的只是被害人的財產權，因而應認定為詐騙罪。（2）如果行為人在非法從事黃金期貨交易中，以非法佔有為目的，擅自設立黃金期貨交易機構，採取虛構網路交易平台等欺詐手段，騙取投資客戶的錢款，符合詐騙類犯罪的構成要件，則可認定為合同詐騙罪或集資詐騙罪，此時，行為人所侵犯的是復雜客體，即被害人的財產權和正常的黃金期貨交易市場秩序。（3）如果行為人以牟利為目的而非意圖非法佔有，利用虛假的期貨交易經紀人員、工作人員身份或虛構期貨交易網路平台，在正規期貨市場之外非法從事黃金期貨交易，而投資人對此欺詐手法和虛擬規則並非完全不知情，而是存在概括性認識，且抱著「炒一把」、「博一博」的投機意圖參與其中，與莊家對賭，形成互動。此時，刑法所要保護的客體不再是投資客戶的財產權，而是正常的黃金期貨交易市場秩序，對該類行為應認定為非法經營罪而非詐騙類犯罪。

『捌』 非法期貨，怎麼追回損失

以通過訴訟追回損失，但是切不可以選擇詐騙作為案由起訴。因為打官司就是打證據，但是根據您的描述，您並沒有確切掌握對方詐騙的證據：「老師」誤導，如何證明其主觀上是故意？因此打這類官司，在沒有確切的證據可以證明對方詐騙的情況下，不應以詐騙起訴，可以根據其交易模式、特徵，以非法期貨交易作為案由起訴，要求判決確認合同無效。但是訴訟過程比較復雜，建議咨詢專業的律師。當然，您也可以先嘗試選擇報警或者找政府的相關部門投訴，但是由於交易中心及其會員單位均有一定的背景與實力，在您沒有確切的證據前一般不會立案或處理的。

『玖』 經偵如何認定個人非法經營期貨涉案金額

（一）經營活動性質。查證涉案公司或個人組織的交易活動是否屬於期貨交易，主要通過公司交易規則、交易軟體設置和客戶實際交易等情況進行分析。

（二）調取和分析交易數據。主要包括客戶數量、會員（加盟商、代理商）數量，以及客戶交易總量、交易保證金總量，交易傭金收取和分配等情況。

（三）交易資金情況。查證涉案公司或其會員（加盟商、代理商）收取的客戶交易保證金、傭金、點差情況，主要是客戶繳納交易保證金、交易傭金、點差標准，以及涉案公司及其會員（加盟商、代理商）的分成比例等。

（四）調查資金去向。及時掌握涉案公司用於收取客戶交易保證金和分配交易收入的賬戶，以及涉案公司用於轉移資金的公司和個人賬戶，調取有關銀行賬戶交易信息，並與獲取的期貨交易有關信息進行比對、印證。

（ 五）主要證據和材料。犯罪嫌疑人有關公司設立、伺服器租用、網站建設、交易軟體購買和使用維護、交易規則制定、會員（加盟商、代理商）和客戶的發展、資金賬戶的開立和管理、交易費用收取和使用分配，以及對自身行為性質的認識等情況的供述；客戶有關如何被發展、出入金情況等證言；搜查筆錄及照片，扣押物品文件及清單；遠程勘查工作記錄及電子證物檢查工作記錄；司法審計報告；有關部門行政認定意見；涉案賬戶交易明細；客戶交易明細；涉案公司工商注冊登記資料；反映涉案公司經營狀況的內部賬本、會員返還傭金記錄；涉案公司與會員（加盟商、代理商）合作協議書、客戶交易協議書等證據和材料，等等。

（六）調取和分析伺服器數據。涉案公司通常會租用多個境內外伺服器。對於伺服器在境外的，需要利用技術手段遠程下載後台數據，並按照相關規定做好證據固定工作；對於伺服器在境內的，要派員實地調取伺服器數據信息，並就有關伺服器租用和維護等問題詢問相關人員。

（七）經營場所取證。涉案公司如有經營場所，對反映其經營情況的相關證據要及時收集，如財務報表、會員（或加盟商、代理商）聯系表和收入分成表；涉案公司與會員（加盟商、代理商）合作協議書、客戶交易協議書；《交易規則》、《結算細則》、《風控管理辦法》等書證；調取交易場所和商品交割倉庫實際運行情況有關書證，並訊問有關犯罪嫌疑人和詢問相關證人。

（八）互聯網取證。調取涉案公司網站信息，包括交易規則、交易行情、交易品種、各地會員（加盟商、代理商）等。對網站信息進行證據固定時，注意固定交易截屏信息。

（九）銀行取證。涉案銀行賬戶一般包括保證金結算賬戶、交易收入返還賬戶，形成了由「客戶個人銀行賬戶」到「保證金結算賬戶」到「交易平台客戶個人交易賬戶」的入金通道，以及收入分成通道。此外，一些案件中，還通過第三方支付平台進行資金匯轉。因此，取證工作主要圍繞查明經營狀況和收取客戶資金的去向開展，應調取結算賬戶開戶資料、協議、交易流水、交易憑證等，匯總賬戶交易總額，分析各交易客戶資金出入數額，形成資金流向圖，並製作相關筆錄，在證明犯罪的同時，為下步追贓挽損做好准備工作。
（十）其他。及時提取公司人員電子郵箱、即時通訊工具（如QQ、微信等）中的證據材料，特別是有關公司經營、客戶發展的郵件、音視頻聊天記錄等證據要及時固定。對存在通過網路發展客戶的，要分析明確相關人員的網路虛擬身份，並挖掘尚未掌握的其他犯罪嫌疑人。