外匯期貨詐騙罪

① 外匯期貨詐騙給了一部分錢還可以報警嗎

外匯被騙可以報警

(一)根據《公安機關辦理刑事案件程序規定》：

(二)貸款詐騙案(刑法第193條)

以非法佔有為目的，詐騙銀行或者其他金融機構的貸款，數額在一萬元以上的，應予追訴。

(三)票據詐騙案(刑法第194條第1款)

進行金融票據詐騙活動，涉嫌下列情形之一的，應予追訴;

1、個人進行金融票據詐騙，數額在五千元以上的;

2、單位進行金融票據詐騙，數額在十萬元以上的。

(四)合同詐騙案(刑法第224條)

以非法佔有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，涉嫌下列情形之一的，應予追訴：

1、個人詐騙公私財物，數額在五千元至二萬元以上的;

2、單位直接負責的主管人員和其他直接責任人員以單位名義實施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數額在五萬至二十萬元以上的。

② 律師好！被人拉入微信群，黑平台做期貨虧損，能不維權追回。...

平台可能構成詐騙罪，你可以向當地公安局機關報案。

③ 重慶警方破特大網路詐騙案抓捕多少人

8月1日從重慶市公安局江北區分局獲悉，該局近日破獲一起特大網路詐騙案，抓獲犯罪嫌疑人79名，涉案金額1.3億余元，涉及全國受害人1萬余名。

今年5月初，重慶江北警方接到李女士報警稱，她在名叫「億星國際」的微交易平台進行外匯、原油、楠木等交易，先後損失數千元，懷疑自己可能被騙。

接警後，警方立刻展開調查。經過一個多月偵查，警方成功鎖定了以鍾某某為首的微交易詐騙犯罪集團。

警方通過進一步偵查發現，該案涉案人員眾多，技術公司、平台公司、代理公司等詐騙人員分布在深圳、上海等地。警方集約100餘名警力，在深圳、上海兩地警方配合支持下，對該團伙的軟體開發公司、平台公司和代理公司3個犯罪窩點同步抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人79名.，犯罪集團主要骨幹成員全部落網。

目前，相關犯罪嫌疑人已被刑拘。該案還在進一步辦理之中。

④ 非法經營金銀期貨代理商是否犯罪

屬於違法違規行為是一定的,至於是否構成犯罪要看情節輕重和具體的性質。
以下重點對地下黃金期貨交易欺詐行為所涉及的非法經營罪和詐騙類犯罪（包括詐騙罪、合同詐騙罪和集資詐騙罪）問題進行分析。

（一）有關非法經營罪的定性

根據《刑法》第225條的規定，違反國家規定，未經國家有關主管部門批准，非法經營期貨業務的行為，以非法經營罪定罪處罰。那麼，地下黃金期貨交易的欺詐行為能否歸入「非法經營期貨業務」的范圍？從文義解釋的角度，並不能完全予以否定。首先，從犯罪客體上看，「地下炒金」之所以被稱之為「地下」，就在於其未經過有關部門批准，擅自開展黃金期貨交易活動，違反了有關組織經營期貨交易的行政許可制度，侵犯了黃金期貨市場管理制度和管理秩序，其行為符合非法經營罪的客體要件，也符合《刑法》第225條規定的「違反國家規定」和「未經國家有關主管部門批准，非法經營證券、期貨或者保險業務」的罪狀表述。其次，從客觀行為來看，非法經營黃金期貨的組織者和參與者採取各種欺詐方法騙取投資客戶資金，這種欺詐交易行為無疑也屬於非法經營活動，應屬於「非法經營期貨業務」的范圍。實踐中，多數地下黃金期貨交易市場以境外交易機構境內代理為幌子，要求投資者以外幣形式存入保證金或匯入資金，從而擔任「地下錢庄」的角色。全國人民代表大會常務委員會《關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第4條規定，在國家規定的交易場所以外非法買賣外匯，擾亂市場秩序，情節嚴重的，以非法經營罪定罪處罰。因此，有人主張，對地下金融期貨交易案件的處理可以從違反國家對於外匯管理角度入手，認定地下金融期貨交易行為構成非法經營罪。⑶

不過，應當看到，《刑法》第225條對「非法經營期貨業務」的規定是立法機關追求大一統刑法典的無奈選擇。可以說，非法經營罪本來是為了瓦解投機倒把罪這一「口袋罪」而設立，結果卻變異為一個新的口袋罪。根據現行刑法、刑法修正案及司法解釋的相關規定，已有十幾種行為被認定為「其他嚴重擾亂市場秩序的非法經營行為」，包括：非法買賣外匯，非法出版，非法經營電信業務，非法傳銷或變相傳銷，生產、銷售添加「瘦肉精」的飼料，非法經營食鹽業務，哄抬物價、牟取暴利行為，擅自從事互聯網上網經營業務，擅自發行、銷售彩票等。一些地方的刑事判決更是在司法解釋之外擴張了非法經營罪的內涵。如果一個罪名被指斥為「口袋罪」，可以囊括違法性質不同的行為，那就意味著其與罪刑法定原則、尊重保障人權的沖突。由於各類行為方式差別往往較大，危害性也不同，將非法經營期貨業務與其它形態迥異的非法經營行為合用一個量刑標准，顯得罪刑不相適應，同時，刑法中非法經營罪無單位犯罪規定，但實踐中非法經營期貨業務的多是單位，如果僅追究相關自然人的刑事責任，則顯然比較勉強，並使相關單位逃脫罪責。

從完善立法的角度，刑法宜將期貨交易欺詐行為從非法經營罪中獨立出來，單獨設置新的罪名加以規制。許多國家對期貨交易的刑事規制相當重視，所設定的期貨交易欺詐犯罪類型有很多種，包括場外交易、私下對沖、交叉交易、辦公室交易前台交易、連續交易和滾動交易、超量交易、不真實報告和記錄、欺詐性誤導交易、「強行平倉」騙取資金、巧禁止令、製造設施故障、虛擬交易等。⑷與國外刑事立法相比，我國刑法對諸如私下對沖等期貨交易欺詐行為都沒有規定為犯罪。借鑒國外刑事立法，建議在我國刑法中新增設一個「期貨交易欺詐」的罪名，其罪狀可表述為「在期貨交易及其相關活動中，欺詐期貨投資者，情節嚴重的行為」。同時，刪除《刑法》第181條規定的編造並傳播影響期貨交易虛假信息罪、誘騙投資者買賣期貨合約罪，將這些期貨交易欺詐行為、《期貨交易管理條例》第71條所列的其他欺詐行為類型、以及私下對沖行為都歸列入本罪的范圍。設立期貨交易欺詐罪之後，就可以將「非法經營期貨業務」中的期貨交易欺詐行為從非法經營罪中分離出來，避免非法經營罪進一步「口袋化」。

（二）有關詐騙類犯罪的定性

實踐中，地下炒金公司或個人游離於政府監管之外，在其招攬客戶、業務開展中往往存在種種欺詐因素，如虛構己方系外盤代理的身份，隱瞞交易風險誇大收益等。盡管司法機關大多將黃金期貨交易欺詐行為以非法經營罪定性，但並不能否定將其認定為詐騙類犯罪的可能。如前所述，「非法經營期貨業務」包括期貨交易欺詐行為，其與詐騙類犯罪在行為手段上都是「欺騙」性質。然而，地下金融期貨交易存在欺詐因素與其行為構成詐騙犯罪屬於兩個層面的問題，不能僅僅因為行為具有欺詐因素就認定其構成詐騙犯罪。正如有學者指出，對生活、市場、投資和投機領域應分別適用不同的欺詐標准。在上述領域中，重點保護財產權的詐騙罪范圍呈現出不斷縮小的狀態，即「生活與刑法同在、市場進詐騙退、投資抵觸刑罰、有投機無詐騙」。⑸尤其是在投資領域，為了讓投資市場保持博弈本性，刑法對欺詐行為的容忍度較高，對財產權實行弱保護，詐騙罪的適用范圍相對萎縮；對於這種謀求超高回報的投機行為，法律更是不應注重保護其財產權，因為，既然參與者認識到了欺詐風險，在自身財產受損時，就不能成為詐騙罪的被害人。然而，這並不等於放棄交易秩序和市場規則的刑法保護，「地下炒金」屬於法外投機，參與者被騙，對組織者雖不宜認定為詐騙罪，但必須針對其對黃金期貨交易市場秩序的破壞予以刑事懲治。

因此，對於地下黃金期貨交易欺詐行為來說，認定其構成詐騙類犯罪或非法經營罪的關鍵並非在於其行為方式，而在於其侵害的客體性質。在詐騙類犯罪中，詐騙罪的單一客體是公私財產所有權，而合同詐騙罪、金融詐騙罪的客體屬於復雜客體，主要客體分別為金融市場秩序或金融管理制度，次要客體則為公私財產所有權；而非法經營罪的客體則為市場經濟秩序。究竟將非法經營黃金期貨行為認定為何罪，就要對刑法所重點保護的客體作出具體判斷：（1）如果行為人沒有擅自設立黃金期貨交易機構，只是個人假借投資黃金期貨的名義，騙取特定被害人的錢財，此種行為局限於生活領域，與黃金期貨市場交易並無直接或間接聯系，也未產生擾亂正常黃金期貨市場秩序的影響，則刑法所保護的只是被害人的財產權，因而應認定為詐騙罪。（2）如果行為人在非法從事黃金期貨交易中，以非法佔有為目的，擅自設立黃金期貨交易機構，採取虛構網路交易平台等欺詐手段，騙取投資客戶的錢款，符合詐騙類犯罪的構成要件，則可認定為合同詐騙罪或集資詐騙罪，此時，行為人所侵犯的是復雜客體，即被害人的財產權和正常的黃金期貨交易市場秩序。（3）如果行為人以牟利為目的而非意圖非法佔有，利用虛假的期貨交易經紀人員、工作人員身份或虛構期貨交易網路平台，在正規期貨市場之外非法從事黃金期貨交易，而投資人對此欺詐手法和虛擬規則並非完全不知情，而是存在概括性認識，且抱著「炒一把」、「博一博」的投機意圖參與其中，與莊家對賭，形成互動。此時，刑法所要保護的客體不再是投資客戶的財產權，而是正常的黃金期貨交易市場秩序，對該類行為應認定為非法經營罪而非詐騙類犯罪。

⑤ 莊家可操控漲跌的外匯在任何法律中算不算詐騙

除了國家外匯管理局，任何單位或個人都無權利操控外匯的，操控外匯都是違法的，一旦發現，都是要受到取締的。

⑥ 詐騙案歸公安局哪個科管

普通的詐騙案，歸刑事偵查大隊負責；合同類的詐騙案，歸經濟偵查大隊負責。

根據公安部偵查刑事案件管轄分工，經濟偵查部門管轄以下案件：

一、《刑法》分則第二章危害公共安全罪中的下列案件：

1、資助恐怖活動罪（《刑法》第120條）

二、《刑法》分則第三章破壞社會主義市場經濟秩序罪中的下列案件：

第二節走私罪中的下列案件：

2、走私假幣罪(《刑法》第151條)

第三節妨害對公司、企業的管理秩序罪中的下列案件：

3、虛報注冊資本罪(《刑法》第158條)

4、虛假出資、抽逃出資罪(《刑法》第159條)

5、欺詐發行股票、債券罪(《刑法》第160條)

6、違規披露、不披露重要信息罪(《刑法》第161條)

7、妨害清算罪(《刑法》第162條)

8、隱匿、故意銷毀會計憑證、會計賬薄、會計報表罪(《刑法》第162條)

9、虛假破產罪（《刑法》第162條）

10、非國家工作人員受賄罪（《刑法》第163條）

11、對非國家工作人員行賄罪（《刑法》第164條）

12、對外國公職人員或者國際公共組織官員行賄罪（《刑法》第164條）

13、非法經營同類營業罪(《刑法》第165條)

14、為親友非法牟利罪(《刑法》第166條)

15、簽訂、履行合同失職被騙罪(《刑法》第167條)

16、國有公司、企業、事業單位人員失職罪(《刑法》第168條)

17、國有公司、企業、事業單位人員濫用職權罪(《刑法》第168條)

18、徇私舞弊低價折股、出售國有資產罪(《刑法》第169條)

19、背信損害上市公司利益罪（《刑法》第169條）

第四節破壞金融管理秩序罪中的下列案件：

20、偽造貨幣罪(《刑法》第170條)

21、出售、購買、運輸假幣罪(《刑法》第171條)

22、金融工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪（《刑法》第171條）

23、持有、使用假幣罪（《刑法》第172條）

24、變造貨幣罪（《刑法》第173條）

25、擅自設立金融機構罪(《刑法》第174條)

26、偽造、變造、轉讓金融機構經營許可證、批准文件罪(《刑法》第174條)

27、高利轉貸罪(《刑法》第175條)

28、騙取貸款、票據承兌、金融票證罪(《刑法》第175條)

29、非法吸收公眾存款、變相吸收公眾存款罪(《刑法》第176條)

30、偽造、變造金融票證罪(《刑法》第177條)

31、妨害信用卡管理罪（《刑法》第177條）

32、竊取、收買、非法提供信用卡信息罪（《刑法》第177條）

33、偽造、變造國家有價證券罪(《刑法》第178條)

34、偽造、變造股票、公司、企業債券罪(《刑法》第178條)

35、擅自發行股票、公司、企業債券罪(《刑法》第179條)

36、內幕交易、泄露內幕信息罪(《刑法》第180條)

37、利用未公開信息交易案(《刑法》第180條)

38、編造並傳播證券、期貨交易虛假信息罪(《刑法》第181條)

39、誘騙投資者買賣證券、期貨合約罪(《刑法》第181條）

40、操縱證券、期貨市場罪（《刑法》第182條）

41、騙購外匯案(全國人民代表大會常務委員會《關於懲治騙購外匯、逃匯和非法買賣外匯犯罪的決定》第1條)

42、背信運用受託財產罪(《刑法》第185條)

43、違法運用資金罪(《刑法》第185條)

44、違法發放貸款罪 (《刑法》第186條)

45、吸收客戶資金不入賬罪 (《刑法》第187條)

46、違規出具金融票證罪 (《刑法》第188條)

47、對違法票據承兌、付款、保證罪(《刑法》第189條)

48、逃匯罪(《刑法》第190條)

49、洗錢罪(《刑法》第191條)

第五節金融詐騙罪中的下列案件：

50、集資詐騙罪(《刑法》第192條)

51、貸款詐騙罪(《刑法》第193條

52、票據詐騙罪(《刑法》第194條)

53、金融憑證詐騙罪(《刑法》第194條)

54、信用證詐騙罪(《刑法》第195條)

55、信用卡詐騙罪(《刑法》第196條)

56、有價證券詐騙罪(《刑法》第197條)

57、保險詐騙罪(《刑法》第198條)

第六節危害稅收征管罪中的下列案件：

58、逃稅罪(《刑法》第201條)

59、抗稅罪(《刑法》第202條)

60、逃避追繳欠稅罪(《刑法》第203條)

61、騙取出口退稅罪(《刑法》第204條)

62、虛開增值稅專用發票、用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票罪(《刑法》第205條)

63、虛開發票罪(《刑法》第205條)

64、偽造、出售偽造的增值稅專用發票罪(《刑法》第206條)

65、非法出售增值稅專用發票罪(《刑法》第207條)

66、非法購買增值稅專用發票、購買偽造的增值稅專用發票罪(《刑法》第208條)

67、非法製造、出售非法製造的用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票罪(《刑法》第209條)

68、非法製造、出售非法製造的發票罪(《刑法》第209條)

69、非法出售用於騙取出口退稅、抵扣稅款發票罪(《刑法》第209條)

70、非法出售發票罪(《刑法》第209條)

71、持有偽造的發票罪(《刑法》第210條)

第七節侵犯知識產權罪中的下列案件：

72、假冒注冊商標罪(《刑法》第213條)

73、銷售假冒注冊商標的商品罪(《刑法》第214條)

74、非法製造、銷售非法製造的注冊商標標識罪(《刑法》第215條)

75、假冒專利罪(《刑法》第216條)

76、侵犯商業秘密罪(《刑法》第219條)

第八節擾亂市場秩序罪中的下列案件：

77、損害商業信譽、商品聲譽罪(《刑法》第221條)

78、虛假廣告罪(《刑法》第222條)

79、串通投標罪(《刑法》第223條)

80、合同詐騙罪(《刑法》第224條)

81、組織、領導傳銷活動罪(《刑法》第224條)

82、非法經營罪(《刑法》第225條)

83、非法轉讓、倒賣土地使用權罪(《刑法》第228條)

84、提供虛假證明文件罪（《刑法》第229條）

85、出具證明文件重大失實罪（《刑法》第229條）

86、逃避商檢罪(《刑法》第230條)

三、《刑法》分則第五章侵犯財產罪中的下列案件：

87、職務侵佔罪(《刑法》第271條)

88、挪用資金罪(《刑法》第272條)

89、挪用特定款物罪(《刑法》第273條)

四、經濟犯罪偵查部門在辦理破壞社會主義市場經濟秩序案件中，發現以下案件的，應當一並辦理，不再移交：

90、拒不支付勞動報酬案（《刑法》第276條）

91、出售、非法提供公民個人信息案（《刑法》第253條）

92、非法獲取公民個人信息案（《刑法》第253條）

⑦ 金融犯罪都有哪些

在關於破壞金融管理秩序的犯罪方面，有六個方面的具體修正。

——草案增加規定：以欺騙手段取得銀行或者其他金融機構的貸款，給銀行或者其他金融機構造成重大損失或者有其他嚴重情節的，追究刑事責任。

——修改刑法第一百八十二條：對操縱證券、期貨市場的行為作出與證券法相銜接的表述；將罰金數額改為三十萬元以上三百萬元以下。

——草案增加規定：對商業銀行、證券公司等金融機構，違背受託義務，擅自運用客戶資金以及其他委託或者信託財產，情節嚴重的，追究刑事責任；對保險公司、住房公積金管理機構等公眾資金經營、管理機構，違反國家規定運用資金，情節嚴重的，追究刑事責任。

——修改刑法第一百八十六、一百八十八條：銀行或者其他金融機構的工作人員違法發放貸款、違規為他人出具信用證等金融票證，數額巨大或者情節嚴重的，將受刑事處罰。

——修改刑法第一百八十七條：對金融機構工作人員吸收客戶資金不入帳，數額巨大的，追究刑事責任。

——在刑法第一百九十一條規定的洗錢罪的上游犯罪中，增加貪污賄賂犯罪和金融犯罪。

在關於嚴重損害上市公司和公眾投資者利益的犯罪方面，草案增加了兩方面的規定：上市公司對國家規定應當披露的信息不按照規定披露，嚴重損害股東或者其他人利益的，追究刑事責任；上市公司的管理人員、控股股東、實際控制人，以無償佔用或者明顯不允許的關聯交易等非法手段，侵佔上市公司資產，嚴重損害上市公司和公眾投資者的合法權益，因此給上市公司造成重大損失的，追究刑事責任。

⑧ 團伙詐騙員工涉嫌了但是沒拿錢。主任也不知情會怎麼判

以個人的經歷來說！
相信很多投資者都遇到過這樣的騙局，比如投資國際期貨，外匯，現貨等，對於這樣的問題，首先先保留黑平台入金賬戶，其次保留業務員的聊天記錄。但是對於這種投資來說，損失也很難追回來，其實每個人不是被騙，而是人都無法控制貪婪，看了很多騙術真正能騙我們的只有自己內心的貪婪，所謂不想占人家便宜的人永遠也不會上當，所以我希望投資者能夠保持一個顆平常心，正確對待投資。

首先要確定平台目前是不是還在開展業務，如果已經關盤跑路了，那就只能報警了！

如果還在開展業務，那好，一般外匯平台會對接三方支付通道來收款！你要第一時間查看一下入金時候的訂單號，然後致電中國銀聯查詢一下是哪家三方支付公司提供的支付通道！然後你直接投訴第三方支付公司非法提供外匯支付通道！之後三方公司就會凍結商戶的資金！平台自然會來找你解決！

希望被騙的朋友們能要回錢！