期貨交易所如何查可疑賬戶

『壹』 如何辨別期貨賬戶真假

如何辨別期貨賬戶真假？期貨交易賬戶是指期貨交易者所開設的、用於交易履約結算和提供擔保的一個資金信用賬戶。開立：(1)選擇經紀公司。經紀公司的選擇必須遵從以下標准：①資本雄厚，信譽好、資金安全、運作規范；②通訊工具迅捷、先進，服務質量好；③能主動向客戶提供各種詳盡的市場信息；④主動向客戶介紹有利的交易機會，並且誠實可信、穩健謹慎，有良好的商業形象；⑤收取合理的履約保證金；⑥規定合理、優惠的傭金；⑦能為客戶提供理想的經紀人。(2)開立期貨交易賬戶。所謂期貨交易賬戶，是指期貨交易者開設的、用於交易履約保證的一個資金信用賬戶。開戶的程序很簡單，具體如下：①你將閱讀一份《期貨風險揭示書》(風險揭示書是標准化的、全國統一的)，在完全理解揭示書上的內容後，簽上你的姓名；②與期貨經紀公司簽訂委託交易協議書，協議書明確規定期貨經紀公司與客戶之間的權利和義務。你也可以根據自己的情況，與期貨經紀公司做一些特殊的約定。③填寫《期貨交易登記表》，把你的一些基本情況填寫在表格上。這張表格將由經紀公司提交給交易所，為你開設一個獨一無二的期貨交易代碼。上述各項手續完成後，期貨經紀公司將為你編制一個期貨交易賬戶，填制「賬戶卡」交給你。這樣，開戶工作就完成了。但需要強調的是必須要記住期貨交易賬戶密碼和期貨交易代碼，這是期貨交易中所必不可少的。(3)存人資金。開戶時，還有一個資金投入問題：可採用現金、電匯、匯票、支票等方式(也可以通過銀行轉賬系統)。需注意的是：期貨公司要求資金匯款人名一定要與期貨公司的開戶人名相同，這樣才能把資金人到開戶人的名下賬戶，否則必須由匯款人向期貨公司出具「資金證明」。客戶在匯款時最好在「資金用途」一欄中填寫「入某某的保證金賬戶」。

『貳』 如果我向查一下一家公司一共有多少個期貨賬戶，可以怎樣查詢

根本查不了，這屬於公司機密啦。不過有個大概估算的方法：每家公司的交易編碼是有規則的，從這個數字能大概知道期貨賬戶的總數。只是大概而已，因為公司會自行跳過一些不好的數字，比如，4、7這些等等。

『叄』 你好，請問一下，怎麼查詢外匯賬戶是否是真實交易的呢

無法查看交易是否真實。就算給你列印了交割單，你也無法去核對信息真實性。外匯平台由於本來就是做市商機制，也就是國外持有相關牌照的金融機構，可與客戶進行對賭博弈。每個交易平台行情【平台提供的買賣價】也存在細微差別，因此沒有方法知道平台是否真實交易。只能說在有監管的平台，穩當一些，當與客戶對賭過大時，它們會在期貨市場或其他平台作相應對沖。
如果是外匯期貨的話，只需要藉助另一個行情軟體，即可判斷是否是實盤。因為期貨是交易所統一行情報價和撮合成交。因此兩款不同的行情軟體，它們的盤口報價【買一賣一等價格和數量】應該一致。這時你只需要在某個價位反復掛單撤單，那麼將會在另一個行情軟體相應盤口價位看到數量變化，此即為真盤。
外匯期貨可通過「時代投資」進行模擬。

『肆』 期貨保證金監控中心的賬號是什麼

中國期貨保證金監控中心是獨立於期貨公司的機構，由上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所出資興辦，是非營利性公司製法人。主管部門是中國證監會。

主要功能是投資者查詢服務系統，為投資者提供有關期貨交易結算信息查詢及其他服務。中國期貨市場保證金監控中心就是獨立於期貨公司為您提供期貨賬戶相關信息查詢服務的一個網站。

期貨保證金監控中心的密碼為八位數隨機的字母加數字（溫馨提示：登錄時最好從簡訊中將密碼進行復制粘貼，因為大寫iIlL1與0Oo等大小寫和數字容易輸錯，輸錯多次密碼後賬戶將會被鎖定），收到保證金監控中心密碼後及時登錄網站修改密碼（默認密碼登錄三次後將失效），並妥善保管。

(4)期貨交易所如何查可疑賬戶擴展閱讀：

中國期貨保證金監控中心的主要職能：

1、建立並管理期貨保證金安全監控系統，對期貨保證金及相關業務進行監控。

2、建立並管理投資者查詢服務系統，為投資者提供有關期貨交易結算信息查詢及其他服務。

3、督促期貨市場各參與主體執行中國證監會期貨保證金安全存管制度。

4、將發現的各期貨市場參與主體可能影響期貨保證金安全的問題及時通報監管部門和期貨交易所，按中國證監會的要求配合監管部門進行後續調查，並跟蹤處理結果。

5、為期貨交易所提供相關的信息服務。

6、研究和完善期貨保證金存管制度，不斷提高期貨保證金存管的安全程度和效率。

參考資料來源：網路-中國期貨保證金監控中心

參考資料來源：網路-賬號

『伍』 證監會和交易所如何查找內幕信息

中國證監會黨委印發了《中國證監會貫徹落實<建立健全懲治和預防腐敗體系2013-2017年工作規劃>實施辦法》（以下簡稱《實施辦法》），並下發通知要求證券期貨監管系統各部門各單位認真組織學習，抓好貫徹落實。
《實施辦法》由總體要求、堅持不懈抓好黨的作風建設、堅決有力懲治腐敗、科學有效預防腐敗和加強黨對黨風廉政建設和反腐敗工作的統一領導5個部分共23條內容組成，明確了今後一段時期推進證券期貨監管系統懲治和預防腐敗體系建設的指導思想、工作原則、主要目標和具體任務。
《實施辦法》根據中央要求，並結合證監會實際，提出了一系列具有證券期貨監管系統特色的工作部署和要求。在堅持不懈抓好黨的作風建設方面，強調各級領導幹部要嚴格遵守《中國證監會貫徹落實中央政治局八項規定的實施辦法》、《中國證監會廉潔從政八項要求》和證監會紀委「15個嚴禁」等規定。
在堅決有力懲治腐敗方面，要求嚴肅查辦利用行政許可權、日常監管檢查權、稽查辦案權和行政處罰權等進行尋租的案件，查辦進行內幕交易或泄露內幕信息的案件，查辦違規買賣股票、期貨、期權等金融產品或個人投資入股的案件，查辦涉及工程建設領域、信息系統采購和政府采購等方面違法違規的案件。

『陸』 如何查詢身份證有沒有開過期貨賬戶

這個不要辦，你得一家一家的期貨公司去查
一百七八十家期貨公司得挨個打電話查詢
最方便的是直接找交易所核對
問題是交易所不會答復你這問題

『柒』 銀監會是如何監查大額交易和可疑交易的，何為大額交易，何為可疑交易

一、監查大額交易和可疑交易

銀監會會有一個專門的反洗錢管理系統，對所有銀行賬戶的交易按大額、可疑類型進行分類管理。

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第二十條 金融機構應當設立專職的反洗錢崗位，配備專職人員負責大額交易和可疑交易報告工作，並提供必要的資源保障和信息支持。

二、大額交易

下列交易屬於大額交易，根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第二章大額交易報告第五條 金融機構應當報告下列大額交易（部分）：

（一）當日單筆或者累計交易人民幣5萬元以上（含5萬元）、外幣等值1萬美元以上（含1萬美元）的現金繳存、現金支取、現金結售匯、現鈔兌換、現金匯款、現金票據解付及其他形式的現金收支。

（二）非自然人客戶銀行賬戶與其他的銀行賬戶發生當日單筆或者累計交易人民幣200萬元以上（含200萬元）、外幣等值20萬美元以上（含20萬美元）的款項劃轉。

三、可疑交易

試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的屬於可疑交易。

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》第十一條

金融機構發現或者有合理理由懷疑客戶、客戶的資金或者其他資產、客戶的交易或者試圖進行的交易與洗錢、恐怖融資等犯罪活動相關的，不論所涉資金金額或者資產價值大小，應當提交可疑交易報告。

第十七條可疑交易符合下列情形之一的，金融機構應當在向中國反洗錢監測分析中心提交可疑交易報告的同時，以電子形式或書面形式向所在地中國人民銀行或者其分支機構報告，並配合反洗錢調查：

（一）明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的。

（二）嚴重危害國家安全或者影響社會穩定的。

（三）其他情節嚴重或者情況緊急的情形。

(7)期貨交易所如何查可疑賬戶擴展閱讀：

根據《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》

第七條 對符合下列條件之一的大額交易，如未發現交易或行為可疑的，金融機構可以不報告

（一）定期存款到期後，不直接提取或者劃轉，而是本金或者本金加全部或者部分利息續存入在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶。 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的定期存款。

定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息轉為在同一金融機構開立的同一戶名下的另一賬戶內的活期存款。

（二）自然人實盤外匯買賣交易過程中不同外幣幣種間的轉換。

（三）交易一方為各級黨的機關、國家權力機關、行政機關、司法機關、軍事機關、人民政協機關和人民解放軍、武警部隊，但不包含其下屬的各類企事業單位。

（四）金融機構同業拆借、在銀行間債券市場進行的債券交易。

『捌』 期貨交易所通過什麼技術監控客戶異常交易

通常只監控非主力合約的異常交易，如果是非主力合約，就看IP地址，有疑點就會上報了，交易所也有相關的監管系統，但是最後查不出來是關聯賬戶，就沒什麼事，所以做虛擬IP的手法很重要，還有就是賬戶初始設置

『玖』 中國期貨保證金監控中心查不到我的賬號,該怎麼辦

直接用你的期貨賬號密碼是登陸不了的，需要你問所在的期貨公司你的保證金中心的賬號密碼。金元期貨，服務周到，手續費合理，誠實守信。

『拾』 銀行發現可疑賬戶會怎麼處理

會封殺可疑賬戶。

人民銀行、公安部合召開的銀行業金融機構聯網核查公民身份信息系統建成運行新聞發布會上表示，央行「可能把所有賬戶身份證號碼、姓名和身份證復印件都對一遍」，「把已開立的假名、匿名賬戶全部清理掉」，全面落實銀行賬戶實名制。

央行副行長蘇寧指出，「腐敗、金融詐騙往往與假名、匿名賬戶相聯系，系統的啟動有利於從源頭上遏制這些違法犯罪活動」，蘇寧強調，「真正把企圖以虛假身份證開戶的不法分子堵截在銀行體系之外，真正把已經開立的假名、匿名賬戶全部清理掉」。

蘇寧表示，如果企業和個人可以假名、匿名開戶，那麼就沒有真實的經濟主體對償還貸款負責，銀行的貸款也就失去了償還保證，實現賬戶實名制可減少因賬戶假名或匿名造成的經濟糾紛，保護老百姓的資金安全和銀行機構的合法權益。

(10)期貨交易所如何查可疑賬戶擴展閱讀：

銀行核查身份，姓名賬戶出現同音字不列為可疑賬戶。

央行副行長蘇寧介紹，制定相關的方案進行核查，有可能將會核查所有的賬戶填的身份證號碼、姓名和身份證復印件，但核查以後並不能確定他就是可疑的，如在這次核查中，很多地方出現同音字現象，因為可能在錄入的時候搞錯了，結果沒有對上，但這個不能列為可疑賬戶。「我們准備先查單位，因為單位賬戶少一點，先試點，再確定比較好的方法，逐步推開。但我可以保證，不會影響合法的企業和個人辦理合法業務。」