期貨人頭賬戶

『壹』 什麼是洗錢，什麼是反洗錢

洗錢是一種將非法所得合法化的行為，主要指將違法所得及其產生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質，使其在形式上合法化。

反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來源和性質的洗錢活動。目前，常見的洗錢途徑廣泛涉及銀行、保險、證券、房地產等各種領域。

反洗錢是政府動用立法、司法力量，調動有關的組織和商業機構對可能的洗錢活動予以識別，對有關款項予以處置，對相關機構和人士予以懲罰，從而達到阻止犯罪活動目的的一項系統工程。從國際經驗來看，洗錢和反洗錢的主要活動都是在金融領域進行的，幾乎所有國家都把金融機構的反洗錢置於核心地位，國際社會進行反洗錢的合作也主要是在金融領域。

現代意義上的洗錢是指將毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，通過金融機構以各種手段掩飾、隱瞞資金的來源和性質，使其在形式上合法化的行為。

2013年5月13日，中國反洗錢工作部際聯席會議第六次工作會議在北京召開。當前，反洗錢在中國已上升為國家戰略，此次會議透露的信息顯示，中國今後一段時間將重點開展國家層面的反洗錢戰略設計 。會後發布的信息顯示，此次會議重點研究了《完善中國反洗錢體系總體實施方案》。

會議指出，今後一段時期，中國反洗錢工作將有五方面重點：

1、開展國家層面的反洗錢戰略設計；

2、完善反洗錢核心制度建設；

3、建立科學有效的反洗錢工作統計分析體系；

4、完善反洗錢工作部際聯席會議機制；

5、加強反洗錢專業人才隊伍的培養。

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反洗錢的意義

反洗錢的制定和實施，對未來中國經濟社會的健康有序發展具有重大意義。這主要體現在以下幾個方面：

一是有利於及時發現和監控洗錢活動，追查並沒收犯罪所得，遏制洗錢犯罪及其上游犯罪，維護經濟安全和社會穩定；

二是有利於消除洗錢行為給金融機構帶來的潛在金融風險和法律風險，維護金融安全；

三是有利於發現和切斷資助犯罪行為的資金來源和渠道，防範新的犯罪行為；四是有利於保護上游犯罪受害人的財產權，維護法律尊嚴和社會正義；五是有利於參與反洗錢國際合作，維護我國良好的國際形象。

立法背景

根據我國反洗錢工作的實際需要和全國人大代表提出的要求盡快制定《反洗錢法》的議案。全國人大常委會將制定反洗錢法的工作列入了十屆全國人大常委會立法規劃中，並由全國人大常委會委員長會議委託預算工作委員會組織起草。

2004年3月，《反洗錢法》起草工作全面啟動，在廣泛調查研究和徵求意見的基礎上，形成了《中華人民共和國反洗錢法（草案）》，於2006年4月提請十屆全國人大常委會第二十一次會議進行初次審議。

十屆全國人大常委會又分別在第二十三次會議、第二十四次常委會會議上進行了審議，經過三次審議後十屆全國人大常委會於2006年10月，通過了《中華人民共和國反洗錢法》，規定該法於 2007年1月1日起施行。

『貳』 人頭帳戶是什麼

人頭賬戶是指：
盜用（或者根本沒有這個人）了別人的身份開立銀行賬戶。
但是這些帳戶都是由其控制的，並不是名義上的開戶人控制的賬戶。
洗錢的一種方式。
用別人的身份(人頭)去開戶!!銀行卡供自己洗錢。

『叄』 什麼是人頭賬戶

洗錢的一種方式!!
用別人的身份(人頭)去開戶!!銀行卡供自己洗錢!!
◆人頭賬戶洗錢

洗錢者找剛出校門的社會新鮮人，讓他們去辦一個戶頭，然後把這個戶頭賣給洗錢組織，換取錢財。完成開戶手續，存摺、印章、身份證件全部掌握在手中，透過人頭戶最後錢進特定賬戶。

近親當人頭做法最笨

政治人物是洗錢最高風險的群體。政治人物的近親也是各銀行防人頭戶最關注的。

『肆』 期貨效應是什麼意思具體些

可能是對未來的預期吧。期貨就是對未來價格的預期。期貨效應，估計就是對未來預期產生的影響。

『伍』 有人給錢讓我開人頭空殼公司賬戶、一個戶給800！之後他們找人變更法人、是干什麼目的是什麼！請大神點

最好不要做這樣的傻事，一個法人承擔很多責任的，例如貸款如果沒有按時還款你要承擔責任，如果做違法經營行為，你也要承擔責任等等。用你的信息去來空頭公司，可能是他們自己的信用記錄不好，或者是在迴避風險，謹記不要再這樣做了。

『陸』 期貨也拉人頭嗎

期貨拉什麼人頭啊，，你沒有接觸過期貨個股票沒有接觸過資本市場。拉人頭不是成了傳銷了么。期貨是各干各的，當然也有培訓公司，也有大資金的客戶(通常是資金過幾千萬的)招募操盤手為自己操盤

『柒』 株洲徵收人頭費要什麼手續才能打到個人賬戶

個人只需要提供身份證號和銀行卡信息即可。

『捌』 請問：公司涉嫌股票內幕交易或操縱股價，並開立多個人頭賬戶，在這種交易中，出納需付什麼責任嗎

一旦被發現並被查處，你也脫不了干係，因為你也參與了。

『玖』 是不是犯罪被人拉做洗錢人頭

1. 如果你也知道對方沒有什麼正當生意或外貿交易，那麼風險很大；

2. 如果知道或應當知道對方可能是在犯罪的，你可能有幫助、協助的嫌疑，所以，可以問清楚對方錢的來源，無法說清時，建議注銷銀行卡。

『拾』 人頭賬戶是什麽意思

這里說的人頭賬戶是指吳淑珍盜用（或者根本沒有這個人）了別人的身份開立銀行賬戶，但是這些帳戶都是由吳淑珍控制的，並不是名義上的開戶人控制的賬戶。