導航:首頁 > 期貨開戶 > 入金個人賬戶做期貨違法嘛

入金個人賬戶做期貨違法嘛

發布時間:2021-04-05 15:34:05

❶ 公司資金放在個人帳戶上炒期貨,個人能自由支配嗎

公司資金放你個人賬戶里炒期貨是違規的,個人支配公司資金也是犯法的。

❷ 公司把資金打入個人帳戶炒期貨算不算逃稅

公對私賬戶需要有合理理由,在沒有合理理由的情況下,把基本戶的資金轉到個人戶可能被懷疑時候偷逃稅款、逃避債務等違法行為。

基本戶資金轉入:巨額資金轉入公司銀行賬戶,這筆資金的來源你必須跟稅務部門解釋清楚基本戶資金轉出:拋開如何轉出,轉出金額多少不談。公司賬戶轉給您個人,無相應合法經濟業務、相當於向你提供借款(這可能是較為貼切的理由),在納稅年度終了既不歸還又未用於企業生產經營的,應當做未歸還借款計算,需要繳納20%個人所得。

❸ 非職業操盤手幫人炒期貨違法嗎

沒什麼違法或合法的,因為國內目前並沒有相關的法律規定,受別人委託自己操盤,這種模式在國內金融市場已經很久了,模式也越來越成熟,股票市場期貨市場都有,自己的操盤交易水平才是關鍵中的關鍵,操盤手的使命就是幫客戶賺錢。

❹ 香港盈匯集團是違法的吧,入金是打入私人賬戶的騙人的不要相信

您好,希望您在沒有了解清楚前不要隨便亂發表!我們香港盈匯是貿易場A類95號,入金的中轉賬戶是公司授權的。
——————————香港盈匯市場部

❺ 期貨代理違法嗎,期貨個人代理可以做嗎

我們有 正規平台

❻ 個人以自有資金做國內商品期貨合法嗎

你好,這樣的行為是合法的。
國內期貨是正規的交易平台,由證監會監管。你自己的錢請員工交易,完全合法的。

❼ 讓朋友用我的賬戶炒期貨我從中拿利潤違法嗎

沒書面約定不違法,只看違背自己的良心不----------這么說只是針對有口頭約定的,畢竟是朋友不是~~~

❽ 經偵如何認定個人非法經營期貨涉案金額

(一)經營活動性質。查證涉案公司或個人組織的交易活動是否屬於期貨交易,主要通過公司交易規則、交易軟體設置和客戶實際交易等情況進行分析。

(二)調取和分析交易數據。主要包括客戶數量、會員(加盟商、代理商)數量,以及客戶交易總量、交易保證金總量,交易傭金收取和分配等情況。

(三)交易資金情況。查證涉案公司或其會員(加盟商、代理商)收取的客戶交易保證金、傭金、點差情況,主要是客戶繳納交易保證金、交易傭金、點差標准,以及涉案公司及其會員(加盟商、代理商)的分成比例等。

(四)調查資金去向。及時掌握涉案公司用於收取客戶交易保證金和分配交易收入的賬戶,以及涉案公司用於轉移資金的公司和個人賬戶,調取有關銀行賬戶交易信息,並與獲取的期貨交易有關信息進行比對、印證。

( 五)主要證據和材料。犯罪嫌疑人有關公司設立、伺服器租用、網站建設、交易軟體購買和使用維護、交易規則制定、會員(加盟商、代理商)和客戶的發展、資金賬戶的開立和管理、交易費用收取和使用分配,以及對自身行為性質的認識等情況的供述;客戶有關如何被發展、出入金情況等證言;搜查筆錄及照片,扣押物品文件及清單;遠程勘查工作記錄及電子證物檢查工作記錄;司法審計報告;有關部門行政認定意見;涉案賬戶交易明細;客戶交易明細;涉案公司工商注冊登記資料;反映涉案公司經營狀況的內部賬本、會員返還傭金記錄;涉案公司與會員(加盟商、代理商)合作協議書、客戶交易協議書等證據和材料,等等。

(六)調取和分析伺服器數據。涉案公司通常會租用多個境內外伺服器。對於伺服器在境外的,需要利用技術手段遠程下載後台數據,並按照相關規定做好證據固定工作;對於伺服器在境內的,要派員實地調取伺服器數據信息,並就有關伺服器租用和維護等問題詢問相關人員。

(七)經營場所取證。涉案公司如有經營場所,對反映其經營情況的相關證據要及時收集,如財務報表、會員(或加盟商、代理商)聯系表和收入分成表;涉案公司與會員(加盟商、代理商)合作協議書、客戶交易協議書;《交易規則》、《結算細則》、《風控管理辦法》等書證;調取交易場所和商品交割倉庫實際運行情況有關書證,並訊問有關犯罪嫌疑人和詢問相關證人。

(八)互聯網取證。調取涉案公司網站信息,包括交易規則、交易行情、交易品種、各地會員(加盟商、代理商)等。對網站信息進行證據固定時,注意固定交易截屏信息。

(九)銀行取證。涉案銀行賬戶一般包括保證金結算賬戶、交易收入返還賬戶,形成了由「客戶個人銀行賬戶」到「保證金結算賬戶」到「交易平台客戶個人交易賬戶」的入金通道,以及收入分成通道。此外,一些案件中,還通過第三方支付平台進行資金匯轉。因此,取證工作主要圍繞查明經營狀況和收取客戶資金的去向開展,應調取結算賬戶開戶資料、協議、交易流水、交易憑證等,匯總賬戶交易總額,分析各交易客戶資金出入數額,形成資金流向圖,並製作相關筆錄,在證明犯罪的同時,為下步追贓挽損做好准備工作。
(十)其他。及時提取公司人員電子郵箱、即時通訊工具(如QQ、微信等)中的證據材料,特別是有關公司經營、客戶發展的郵件、音視頻聊天記錄等證據要及時固定。對存在通過網路發展客戶的,要分析明確相關人員的網路虛擬身份,並挖掘尚未掌握的其他犯罪嫌疑人。

閱讀全文

與入金個人賬戶做期貨違法嘛相關的資料

熱點內容
疫情對國內期貨的影響 瀏覽:596
期貨交易的紀律 瀏覽:252
買一手現貨油期貨多少錢 瀏覽:70
網上期貨開戶時證件過期 瀏覽:599
期貨軟體下載期貨下載 瀏覽:434
商品期貨收益任何計算 瀏覽:686
原油與原油期貨區別 瀏覽:789
國內上市的股指期貨合約包括 瀏覽:351
外匯股指期貨成交量排名 瀏覽:256
期貨商品交易技巧 瀏覽:629
外匯期貨有沒有騙局 瀏覽:931
炒外匯炒期貨差別 瀏覽:456
有沒有期貨資管公司 瀏覽:414
黔南長順縣豆二期貨開戶 瀏覽:750
期貨豆粕什麼時間交割時間 瀏覽:344
期貨交割日與現貨接近 瀏覽:823
個人借期貨公司發產品 瀏覽:891
上海東證期貨有限公司網址 瀏覽:775
焦炭期貨主力合約 瀏覽:452
期貨公司200怎麼取 瀏覽:726

友情鏈接