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期货公司使用个人账户合法吗

发布时间:2021-04-04 14:11:48

『壹』 公司用个人走账犯法吗

公司财务账户使用私人账户是不合法的。
1,《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。
第六十五条 存款人使用银行结算账户,不得有下列行为:
(一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。
(二) 违反本办法规定支取现金。
(三) 利用开立银行结算账户逃废银行债务。
(四) 出租、出借银行结算账户。
(五)从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。
(六)法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。
2,《公司法》第一百七十一条公司除法定的会计账簿外,不得另立会计账簿。,对公司资产,不得以任何个人名义开立账户存储。
公司使用个人走账这种行为违反了《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条的(一)(四)条,违反了《公司法》第一百七十一条,属于不合法行为。

『贰』 一个炒期货的朋友想借用我的身份证开个期货账户给他用,我想知道会不会给我造成什么风险

期货公司监督管理办法》对期货账户本人开立提出明确要求,其中第53条规定“客户开立账户,应当出具合法有效的单位、个人身份证明或者其他证明材料”;第71条规定“客户应当向期货公司登记以本人名义开立的用于存取期货保证金的结算账户”。投资者将身份证借给他人开立期货账户属于违规行为,除造成身份信息泄露之外,若开立期货账户如果发生穿仓等情况,投资者还将承担赔偿责任。如果该朋友利用投资者的身份信息从事非法活动,还将会给投资者带来更多法律上的风险。为维护自身权益,投资者不要将自己的身份证件借与他人开立账户之用。

『叁』 公司把资金打入个人帐户炒期货算不算逃税

公对私账户需要有合理理由,在没有合理理由的情况下,把基本户的资金转到个人户可能被怀疑时候偷逃税款、逃避债务等违法行为。

基本户资金转入:巨额资金转入公司银行账户,这笔资金的来源你必须跟税务部门解释清楚基本户资金转出:抛开如何转出,转出金额多少不谈。公司账户转给您个人,无相应合法经济业务、相当于向你提供借款(这可能是较为贴切的理由),在纳税年度终了既不归还又未用于企业生产经营的,应当做未归还借款计算,需要缴纳20%个人所得。

『肆』 公司资金放在个人帐户上炒期货,个人能自由支配吗

公司资金放你个人账户里炒期货是违规的,个人支配公司资金也是犯法的。

『伍』 公司使用个人银行卡炒作期货是否合法。

不合法。
如果你开的是企业账户的话,绑定的银行卡必须是企业的公共银行卡

『陆』 公司用个人走账犯法吗

1、公司财务账户使用私人账户是不合法的;
2、《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取。下列款项可以转入个人银行结算账户:
(一) 工资、奖金收入。
(二) 稿费、演出费等劳务收入。
(三) 债券、期货、信托等投资的本金和收益。
(四) 个人债权或产权转让收益。
(五) 个人贷款转存。
(六) 证券交易结算资金和期货交易保证金。
(七) 继承、赠与款项。
(八) 保险理赔、保费退还等款项。
(九) 纳税退还。
(十) 农、副、矿产品销售收入。
(十一) 其他合法款项。
3、第六十五条 存款人使用银行结算账户,不得有下列行为:
(一)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户。
(二) 违反本办法规定支取现金。
(三) 利用开立银行结算账户逃废银行债务。
(四) 出租、出借银行结算账户。
(五)从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。
(六)法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行。
非经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以1000元罚款;经营性的存款人有上述所列一至五项行为的,给予警告并处以5000元以上3万元以下的罚款;存款人有上述所列第六项行为的,给予警告并处以1000元的罚款。

『柒』 我用自己的合法期货帐户,代别人交易收手续费,等于别人自负盈亏,我自己只管收手续费,这样违法吗

不违法,但前提是借账户的人别爆仓,否则对期货公司来说是债务人,而对实际操作者,债权能不能被完全保障是个问题。
开通商品期货很简单,不用50万资金门槛,也不用评分。但开股指期货账户,要麻烦一点,主要是需要准备更多的材料。下面说一下股指期货开户条件,给后来的同学参考。(如果在其它期货公司开通了股指期货的,就不用再评估了,可直接再开一个股指期货账户。另外,开通了股指期货,就直接可以做国债期交易,不用再申请。)
个人首次开股指期货账户必须条件:
1.开户资金门槛50万以上。(商品期货10万就可以)
2.3年内有10笔以上商品期货交易记录。

『捌』 期货公司的员工,是不是不能操作自己的账户

《期货从业人员管理办法》第三章第十四条第七款规定:期货从业人员不得以本人或者他人名义从事期货交易。
该办法对期货从业人员的解释如下:
《期货从业人员管理办法》第一章第四条:本办法所称期货人员是指:
1、期货公司的管理人员和专业人员;
2、期货交易所的非期货公司结算会员中从事期货结算业务的管理人员和专业人员;
3、期货投资咨询机构中从事期货投资咨询业务的管理人员和结算人员;
4、为期货公司提供中间介绍业务的机构中从事期货经营业务的管理人员和专业人员;
5、中国证监会规定的其他人员。

『玖』 公司用个人账户给员工发工资,违法吗

公司用个人账户给员工发工资正常情况下是不违法的,具体情况如下:

一般情况下再劳动合同中是规定公司作为一个独立个体来支付员工工资,所以大部分情况下,是以公司账户给员工发放工资。

特殊情况下,公司用个人账户给员工发工资,只要按照实际情况上报,符合财务流程即可,也不属于违法行为。

如果公司用个人账户给员工发工资是为了规避税务的话,就属于违法行为,属于偷税漏税。

国家规定,只有下列款项可用基本账户转到私人账户:企业员工的工资/奖金/劳务收入、个人债权产权转让、证券期货个人保证金、保险理赔保费退还等其他个人合法款项。金额超过五万的,还要向银行提供相关证明。如奖励证明、劳务合同、证券期货公司证明、转让协议、保险公司证明等其他证明材料。

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