期货交易所如何查可疑账户

『壹』 如何辨别期货账户真假

如何辨别期货账户真假？期货交易账户是指期货交易者所开设的、用于交易履约结算和提供担保的一个资金信用账户。开立：(1)选择经纪公司。经纪公司的选择必须遵从以下标准：①资本雄厚，信誉好、资金安全、运作规范；②通讯工具迅捷、先进，服务质量好；③能主动向客户提供各种详尽的市场信息；④主动向客户介绍有利的交易机会，并且诚实可信、稳健谨慎，有良好的商业形象；⑤收取合理的履约保证金；⑥规定合理、优惠的佣金；⑦能为客户提供理想的经纪人。(2)开立期货交易账户。所谓期货交易账户，是指期货交易者开设的、用于交易履约保证的一个资金信用账户。开户的程序很简单，具体如下：①你将阅读一份《期货风险揭示书》(风险揭示书是标准化的、全国统一的)，在完全理解揭示书上的内容后，签上你的姓名；②与期货经纪公司签订委托交易协议书，协议书明确规定期货经纪公司与客户之间的权利和义务。你也可以根据自己的情况，与期货经纪公司做一些特殊的约定。③填写《期货交易登记表》，把你的一些基本情况填写在表格上。这张表格将由经纪公司提交给交易所，为你开设一个独一无二的期货交易代码。上述各项手续完成后，期货经纪公司将为你编制一个期货交易账户，填制“账户卡”交给你。这样，开户工作就完成了。但需要强调的是必须要记住期货交易账户密码和期货交易代码，这是期货交易中所必不可少的。(3)存人资金。开户时，还有一个资金投入问题：可采用现金、电汇、汇票、支票等方式(也可以通过银行转账系统)。需注意的是：期货公司要求资金汇款人名一定要与期货公司的开户人名相同，这样才能把资金人到开户人的名下账户，否则必须由汇款人向期货公司出具“资金证明”。客户在汇款时最好在“资金用途”一栏中填写“入某某的保证金账户”。

『贰』 如果我向查一下一家公司一共有多少个期货账户，可以怎样查询

根本查不了，这属于公司机密啦。不过有个大概估算的方法：每家公司的交易编码是有规则的，从这个数字能大概知道期货账户的总数。只是大概而已，因为公司会自行跳过一些不好的数字，比如，4、7这些等等。

『叁』 你好，请问一下，怎么查询外汇账户是否是真实交易的呢

无法查看交易是否真实。就算给你打印了交割单，你也无法去核对信息真实性。外汇平台由于本来就是做市商机制，也就是国外持有相关牌照的金融机构，可与客户进行对赌博弈。每个交易平台行情【平台提供的买卖价】也存在细微差别，因此没有方法知道平台是否真实交易。只能说在有监管的平台，稳当一些，当与客户对赌过大时，它们会在期货市场或其他平台作相应对冲。
如果是外汇期货的话，只需要借助另一个行情软件，即可判断是否是实盘。因为期货是交易所统一行情报价和撮合成交。因此两款不同的行情软件，它们的盘口报价【买一卖一等价格和数量】应该一致。这时你只需要在某个价位反复挂单撤单，那么将会在另一个行情软件相应盘口价位看到数量变化，此即为真盘。
外汇期货可通过“时代投资”进行模拟。

『肆』 期货保证金监控中心的账号是什么

中国期货保证金监控中心是独立于期货公司的机构，由上海期货交易所、大连商品交易所、郑州商品交易所出资兴办，是非营利性公司制法人。主管部门是中国证监会。

主要功能是投资者查询服务系统，为投资者提供有关期货交易结算信息查询及其他服务。中国期货市场保证金监控中心就是独立于期货公司为您提供期货账户相关信息查询服务的一个网站。

期货保证金监控中心的密码为八位数随机的字母加数字（温馨提示：登录时最好从短信中将密码进行复制粘贴，因为大写iIlL1与0Oo等大小写和数字容易输错，输错多次密码后账户将会被锁定），收到保证金监控中心密码后及时登录网站修改密码（默认密码登录三次后将失效），并妥善保管。

(4)期货交易所如何查可疑账户扩展阅读：

中国期货保证金监控中心的主要职能：

1、建立并管理期货保证金安全监控系统，对期货保证金及相关业务进行监控。

2、建立并管理投资者查询服务系统，为投资者提供有关期货交易结算信息查询及其他服务。

3、督促期货市场各参与主体执行中国证监会期货保证金安全存管制度。

4、将发现的各期货市场参与主体可能影响期货保证金安全的问题及时通报监管部门和期货交易所，按中国证监会的要求配合监管部门进行后续调查，并跟踪处理结果。

5、为期货交易所提供相关的信息服务。

6、研究和完善期货保证金存管制度，不断提高期货保证金存管的安全程度和效率。

参考资料来源：网络-中国期货保证金监控中心

参考资料来源：网络-账号

『伍』 证监会和交易所如何查找内幕信息

中国证监会党委印发了《中国证监会贯彻落实<建立健全惩治和预防腐败体系2013-2017年工作规划>实施办法》（以下简称《实施办法》），并下发通知要求证券期货监管系统各部门各单位认真组织学习，抓好贯彻落实。
《实施办法》由总体要求、坚持不懈抓好党的作风建设、坚决有力惩治腐败、科学有效预防腐败和加强党对党风廉政建设和反腐败工作的统一领导5个部分共23条内容组成，明确了今后一段时期推进证券期货监管系统惩治和预防腐败体系建设的指导思想、工作原则、主要目标和具体任务。
《实施办法》根据中央要求，并结合证监会实际，提出了一系列具有证券期货监管系统特色的工作部署和要求。在坚持不懈抓好党的作风建设方面，强调各级领导干部要严格遵守《中国证监会贯彻落实中央政治局八项规定的实施办法》、《中国证监会廉洁从政八项要求》和证监会纪委“15个严禁”等规定。
在坚决有力惩治腐败方面，要求严肃查办利用行政许可权、日常监管检查权、稽查办案权和行政处罚权等进行寻租的案件，查办进行内幕交易或泄露内幕信息的案件，查办违规买卖股票、期货、期权等金融产品或个人投资入股的案件，查办涉及工程建设领域、信息系统采购和政府采购等方面违法违规的案件。

『陆』 如何查询身份证有没有开过期货账户

这个不要办，你得一家一家的期货公司去查
一百七八十家期货公司得挨个打电话查询
最方便的是直接找交易所核对
问题是交易所不会答复你这问题

『柒』 银监会是如何监查大额交易和可疑交易的，何为大额交易，何为可疑交易

一、监查大额交易和可疑交易

银监会会有一个专门的反洗钱管理系统，对所有银行账户的交易按大额、可疑类型进行分类管理。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第二十条 金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的资源保障和信息支持。

二、大额交易

下列交易属于大额交易，根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第二章大额交易报告第五条 金融机构应当报告下列大额交易（部分）：

（一）当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

（二）非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转。

三、可疑交易

试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的属于可疑交易。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十一条

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值大小，应当提交可疑交易报告。

第十七条可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查：

（一）明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

（二）严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

（三）其他情节严重或者情况紧急的情形。

(7)期货交易所如何查可疑账户扩展阅读：

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

第七条 对符合下列条件之一的大额交易，如未发现交易或行为可疑的，金融机构可以不报告

（一）定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。

定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。

（二）自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。

（三）交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。

（四）金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

『捌』 期货交易所通过什么技术监控客户异常交易

通常只监控非主力合约的异常交易，如果是非主力合约，就看IP地址，有疑点就会上报了，交易所也有相关的监管系统，但是最后查不出来是关联账户，就没什么事，所以做虚拟IP的手法很重要，还有就是账户初始设置

『玖』 中国期货保证金监控中心查不到我的账号,该怎么办

直接用你的期货账号密码是登陆不了的，需要你问所在的期货公司你的保证金中心的账号密码。金元期货，服务周到，手续费合理，诚实守信。

『拾』 银行发现可疑账户会怎么处理

会封杀可疑账户。

人民银行、公安部合召开的银行业金融机构联网核查公民身份信息系统建成运行新闻发布会上表示，央行“可能把所有账户身份证号码、姓名和身份证复印件都对一遍”，“把已开立的假名、匿名账户全部清理掉”，全面落实银行账户实名制。

央行副行长苏宁指出，“腐败、金融诈骗往往与假名、匿名账户相联系，系统的启动有利于从源头上遏制这些违法犯罪活动”，苏宁强调，“真正把企图以虚假身份证开户的不法分子堵截在银行体系之外，真正把已经开立的假名、匿名账户全部清理掉”。

苏宁表示，如果企业和个人可以假名、匿名开户，那么就没有真实的经济主体对偿还贷款负责，银行的贷款也就失去了偿还保证，实现账户实名制可减少因账户假名或匿名造成的经济纠纷，保护老百姓的资金安全和银行机构的合法权益。

(10)期货交易所如何查可疑账户扩展阅读：

银行核查身份，姓名账户出现同音字不列为可疑账户。

央行副行长苏宁介绍，制定相关的方案进行核查，有可能将会核查所有的账户填的身份证号码、姓名和身份证复印件，但核查以后并不能确定他就是可疑的，如在这次核查中，很多地方出现同音字现象，因为可能在录入的时候搞错了，结果没有对上，但这个不能列为可疑账户。“我们准备先查单位，因为单位账户少一点，先试点，再确定比较好的方法，逐步推开。但我可以保证，不会影响合法的企业和个人办理合法业务。”