期货人头账户

『壹』 什么是洗钱，什么是反洗钱

洗钱是一种将非法所得合法化的行为，主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。

反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。目前，常见的洗钱途径广泛涉及银行、保险、证券、房地产等各种领域。

反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。从国际经验来看，洗钱和反洗钱的主要活动都是在金融领域进行的，几乎所有国家都把金融机构的反洗钱置于核心地位，国际社会进行反洗钱的合作也主要是在金融领域。

现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质，使其在形式上合法化的行为。

2013年5月13日，中国反洗钱工作部际联席会议第六次工作会议在北京召开。当前，反洗钱在中国已上升为国家战略，此次会议透露的信息显示，中国今后一段时间将重点开展国家层面的反洗钱战略设计 。会后发布的信息显示，此次会议重点研究了《完善中国反洗钱体系总体实施方案》。

会议指出，今后一段时期，中国反洗钱工作将有五方面重点：

1、开展国家层面的反洗钱战略设计；

2、完善反洗钱核心制度建设；

3、建立科学有效的反洗钱工作统计分析体系；

4、完善反洗钱工作部际联席会议机制；

5、加强反洗钱专业人才队伍的培养。

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反洗钱的意义

反洗钱的制定和实施，对未来中国经济社会的健康有序发展具有重大意义。这主要体现在以下几个方面：

一是有利于及时发现和监控洗钱活动，追查并没收犯罪所得，遏制洗钱犯罪及其上游犯罪，维护经济安全和社会稳定；

二是有利于消除洗钱行为给金融机构带来的潜在金融风险和法律风险，维护金融安全；

三是有利于发现和切断资助犯罪行为的资金来源和渠道，防范新的犯罪行为；四是有利于保护上游犯罪受害人的财产权，维护法律尊严和社会正义；五是有利于参与反洗钱国际合作，维护我国良好的国际形象。

立法背景

根据我国反洗钱工作的实际需要和全国人大代表提出的要求尽快制定《反洗钱法》的议案。全国人大常委会将制定反洗钱法的工作列入了十届全国人大常委会立法规划中，并由全国人大常委会委员长会议委托预算工作委员会组织起草。

2004年3月，《反洗钱法》起草工作全面启动，在广泛调查研究和征求意见的基础上，形成了《中华人民共和国反洗钱法（草案）》，于2006年4月提请十届全国人大常委会第二十一次会议进行初次审议。

十届全国人大常委会又分别在第二十三次会议、第二十四次常委会会议上进行了审议，经过三次审议后十届全国人大常委会于2006年10月，通过了《中华人民共和国反洗钱法》，规定该法于 2007年1月1日起施行。

『贰』 人头帐户是什么

人头账户是指：
盗用（或者根本没有这个人）了别人的身份开立银行账户。
但是这些帐户都是由其控制的，并不是名义上的开户人控制的账户。
洗钱的一种方式。
用别人的身份(人头)去开户!!银行卡供自己洗钱。

『叁』 什么是人头账户

洗钱的一种方式!!
用别人的身份(人头)去开户!!银行卡供自己洗钱!!
◆人头账户洗钱

洗钱者找刚出校门的社会新鲜人，让他们去办一个户头，然后把这个户头卖给洗钱组织，换取钱财。完成开户手续，存折、印章、身份证件全部掌握在手中，透过人头户最后钱进特定账户。

近亲当人头做法最笨

政治人物是洗钱最高风险的群体。政治人物的近亲也是各银行防人头户最关注的。

『肆』 期货效应是什么意思具体些

可能是对未来的预期吧。期货就是对未来价格的预期。期货效应，估计就是对未来预期产生的影响。

『伍』 有人给钱让我开人头空壳公司账户、一个户给800！之后他们找人变更法人、是干什么目的是什么！请大神点

最好不要做这样的傻事，一个法人承担很多责任的，例如贷款如果没有按时还款你要承担责任，如果做违法经营行为，你也要承担责任等等。用你的信息去来空头公司，可能是他们自己的信用记录不好，或者是在回避风险，谨记不要再这样做了。

『陆』 期货也拉人头吗

期货拉什么人头啊，，你没有接触过期货个股票没有接触过资本市场。拉人头不是成了传销了么。期货是各干各的，当然也有培训公司，也有大资金的客户(通常是资金过几千万的)招募操盘手为自己操盘

『柒』 株洲征收人头费要什么手续才能打到个人账户

个人只需要提供身份证号和银行卡信息即可。

『捌』 请问：公司涉嫌股票内幕交易或操纵股价，并开立多个人头账户，在这种交易中，出纳需付什么责任吗

一旦被发现并被查处，你也脱不了干系，因为你也参与了。

『玖』 是不是犯罪被人拉做洗钱人头

1. 如果你也知道对方没有什么正当生意或外贸交易，那么风险很大；

2. 如果知道或应当知道对方可能是在犯罪的，你可能有帮助、协助的嫌疑，所以，可以问清楚对方钱的来源，无法说清时，建议注销银行卡。

『拾』 人头账户是什麽意思

这里说的人头账户是指吴淑珍盗用（或者根本没有这个人）了别人的身份开立银行账户，但是这些帐户都是由吴淑珍控制的，并不是名义上的开户人控制的账户。